（2）法人股东：需持法人停业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等打点登记手续。
按照中国企业会计原则要求，假设2025年3月中旬初次授予，本激励打算初次授予的性股票对各期会计成本的影响如下表所示。
本激励打算初次授予的性股票限售期别离为自初次授予的性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象按照本激励打算获授的性股票正在解除限售前不得让渡、用于或债权。
公司按本打算回购登记性股票的，除本打算还有商定外，回购价钱为授予价钱，但按照本打算需对回购价钱进行调整的除外。
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种买卖价钱发生较大影响的严沉事务发生之日或者进入决策法式之日至依法披露之日！
对合适本激励打算的激励对象范畴的人员，由公司董事会薪酬取查核委员会订定名单，并经公司监事会核实确定。
2、激励对象不存鄙人列景象：（1）比来12个月内被证券买卖所认定为不恰当人选；（2）比来12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不恰当人选；（3）比来12个月内因严沉违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法；（4）具有《公司法》的不得担任公司董事、高级办理人员的景象的；（5）法令律例不得参取上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他景象。
为了进一步成立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优良人才，充实调动公司焦点员工的积极性，无效地将股东好处、公司好处和焦点团队小我好处连系正在一路，使各方配合关心公司的久远成长，正在充实保障股东好处的前提下，按照收益取贡献婚配的准绳，公司按照《公司法》《证券法》《办理法子》等相关法令、律例和规范性文件以及《公司章程》等的，并连系公司的现实环境，制定本激励打算。
六、本激励打算无效期自性股票初次授予登记完成之日起至激励对象获授的性股票全数解除限售或回购登记完毕之日止，最长不跨越60个月。
本激励打算无效期自性股票初次授予登记完成之日起至激励对象获授的性股票全数解除限售或回购登记完毕之日止，最长不跨越60个月。
4、正在本激励打算无效期内，若是《公司法》《证券法》等相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级办理人员持有股份让渡的相关发生了变化，则这部门激励对象让渡其所持有的公司股票该当正在让渡时合适点窜后的相关。
3、上述测算不包含性股票的预留部门，预留部门授予时将发生额外的股份领取费用，预留部门性股票的会计处置同初次授予性股票的会计处置。
（6）授权董事会对激励对象的解除限售资历、解除限售前提进行审查确认，并同意董事会将该项授予薪酬取查核委员会行使。
此中：P为调整后的每股性股票回购价钱，P0为每股性股票授予价钱；n为每股公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后添加的股票数量）。
1、激励对象若因施行职务身死的，正在环境发生之日，对激励对象的性股票将由其指定的财富承继人或承继人代为持有，并按照身死前本激励打算的法式进行，且董事会能够决定其小我绩效查核前提不再纳入解除限售前提。
五、公司正在向激励对象授出权益前，监事会该当就本激励打算设定的激励对象获授权益的前提能否成绩颁发明白看法。若公司向激励对象授出权益取本激励打算放置存正在差别，监事会（当激励对象发生变化时）该当颁发明白看法。
2、激励对象非因工伤劳动能力而去职时，正在环境发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的性股票不得解除限售，由公司回购登记，性股票回购价钱为授予价钱加银行同期存款利钱。
当期解除限售的前提未成绩的，性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满脚解除限售前提的激励对象打点解除限售事宜，未满脚解除限售前提的激励对象持有的性股票将由公司按本激励打算的回购准绳回购登记，相关权益不得递延至下期。
（三）公司因消息披露文件有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，导致不合适性股票授予前提或解除限售前提的，激励对象尚未解除限售的性股票由公司按授予价钱回购登记；已解除限售的性股票，所有激励对象该当返还其已获授权益，董事会该当按照前款收回激励对象所得收益。对上述事宜不负有义务的激励对象因返还权益而蒙受丧失的，可按照本激励打算相关放置，向公司或负有义务的对象进行逃偿。
九、公司许诺不为激励对象依本激励打算获取相关性股票供给贷款以及其他任何形式的财政赞帮，包罗为其贷款供给。
五、本激励打算初次授予性股票的授予价钱为8。74元/股，预留授予性股票的授予价钱取初次授予性股票的授予价钱不异。
1、委托人对受托人行使表决权的，请正在上列表格中“同意”“否决”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
此中：P为调整后的每股性股票回购价钱，P0为调整前的每股性股票回购价钱；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
本激励打算激励对象按照《公司法》《证券法》《办理法子》等相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》等的相关，连系公司现实环境而确定。
公司股东大会授权公司董事会，当呈现前述环境时，应由公司董事会审议通过关于调整性股票数量、授予价钱的议案。公司招聘请律师就上述调整能否合适《办理法子》《公司章程》和本激励打算的向公司董事会出具专业看法。调整议案经董事会审议通事后，公司该当及时披露董事会决议通知布告，同时通知布告律师事务所看法。
公司董事会薪酬取查核委员会已审议通过该议案，并出具了专项看法，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次股东大会由农心做物科技股份无限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2025年2月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次姑且股东大会的议案》。
本公司及全体董事消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（本人）出席2025年3月20日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并按下列行使表决权。
此中：P0为调整前的授予价钱；V为每股的派息额；P为调整后的授予价钱。经派息调整后，P仍须大于1。
2、已填妥及签订的股东参会登记表，应于2025年3月19日17！00之前以电子邮件或邮寄体例送达公司，不接管电线、上述参会股东登记表的复印件或按以上格局便宜均无效。
为高效、有序地完成公司2025年性股票激励打算（以下简称“本次激励打算”）的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会打点公司本次激励打算的相关具体事宜，包罗但不限于以下事项！
（10）授权董事会对激励打算进行办理和调整，正在取本次激励打算的条目分歧的前提下不按期制定或点窜对打算的办理和实施。但若是法令、律例或相关监管机构要求该等点窜需获得股东大会或/和相关监管机构的核准，则董事会的该等点窜必需获得响应的核准？。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。于2025年2月21日以电子邮件体例发出会议通知，于2025年2月27日以现场连系视频会议体例召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名。
四、公司正在股东大会审议通过股权激励方案之前对其进行变动的，监事会该当就变动后的方案能否有益于公司的持续成长，能否存正在较着损害公司及全体股东好处的景象颁发明白看法。
四、本激励打算初次授予的激励对象总人数为137人，包罗公司通知布告本激励打算时正在本公司（含子公司，下同）任职的中层办理人员及焦点手艺（营业）。不包罗董事、监事、零丁或合计持股5%以上的股东或现实节制人及其配头、父母、后代。
本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》《农心做物科技股份无限公司章程》《农心做物科技股份无限公司监事会议事法则》以及相关法令律例的，列位监事确认对本次会议的召集、召开及表决体例无。取会监事对本次会议的全数议案进行了充实审查，审慎表决，构成如下决议？。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）发布的《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算实施查核办理法子》。
经审议，监事会认为公司基于现阶段成长环境及将来成长规划，本次拟利用通过二级市场回购的本公司股票以授予性股票的体例向合计137名员工进行股权激励，有益于公司的可持续成长，有益于进一步完美公司的管理布局，成立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优良人才，无效地将股东好处、公司好处和焦点团队小我好处连系正在一路，本激励打算的制定和实施合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司股权激励办理法子》等相关法令律例、规范性文件及《公司章程》等内部管理轨制的，不存正在较着损害上市公司及全体股东好处的景象。
正在本激励打算通知布告当日至激励对象完成性股票登记期间，若公司发生本钱公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股等事宜，性股票的授予数量将予以响应的调整。
（9）授权董事会实施激励打算的变动取终止，包罗但不限于打消激励对象的解除限售资历，对激励对象尚未解除限售的性股票回购登记，打点已身死的激励对象尚未解除限售的性股票的承继事宜，终止公司激励打算，打点因回购登记而点窜《公司章程》、变动注册本钱并打点工商变动登记等事宜。
（三）比来12个月内因严沉违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法。
1、激励对象因工伤劳动能力而去职时，正在环境发生之日，性股票将完全按照劳动能力前本激励打算的法式进行，且董事会能够决定其小我绩效查核前提不再纳入解除限售前提。
本激励打算初次授予的激励对象包罗正在本公司（含子公司）任职的中层办理人员及焦点手艺（营业）。
公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。
正在本激励打算通知布告当日至激励对象完成性股票登记期间，若公司发生本钱公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股等事宜，性股票的授予数量将予以响应的调整。
经审议，本次公司拟利用通过二级市场回购的本公司股票以授予性股票的体例向合计137名员工进行股权激励，有益于公司持续成长，有益于进一步完美公司的管理布局，成立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优良人才，无效地将股东好处、公司好处和焦点团队小我好处连系正在一路，本激励打算的制定和实施合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司股权激励办理法子》等相关法令律例、规范性文件及《公司章程》等内部管理轨制的，不存正在较着损害上市公司及全体股东好处的景象。
（一）本激励打算草案通知布告前1个买卖日公司股票买卖均价（前1个买卖日股票买卖总额/前1个买卖日股票买卖总量）每股17。28元的50%，为每股8。64元？。
公司按照会计原则简直定授予日性股票的公允价值，并最终确认本激励打算的股份领取费用，该等费用将正在本激励打算的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励打算发生的激励成本将正在经常性损益中列支。
3、预留部门的激励对象由本激励打算经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、监事会颁发明白看法、律师颁发专业看法并出具法令看法书后，公司正在指定网坐按要求及时精确披露本次激励对象相关消息。跨越12个月未明白激励对象的，预留权益失效。预留激励对象简直定尺度准绳上参照初次授予的标精确定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）发布的《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算（草案）》《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算（草案）摘要》（通知布告编号：2025-010）及《农心做物科技股份无限公司第二届董事会薪酬取查核委员会专项看法》。
公司取激励对象发生争议，按照本激励打算和《性股票授予和谈书》的处理；不明的，两边应按照国度法令和公允合理准绳协商处理；协商不成，应提交公司居处所正在地有管辖权的诉讼处理。
按照财务部《企业会计原则第11号一股份领取》和《企业会计原则第22号一金融东西确认和计量》的相关，公司将正在限售期的每个资产欠债表日，按照最新取得的可解除限售人数变更、业绩目标完成环境等后续消息，批改估计可解除限售的性股票数量，并按照性股票授予日的公允价值，将当期取得的办事计入相关成本或费用和本钱公积。
此中：Q0为调整前的性股票数量；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数取配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的性股票数量。
（12）授权董事会就激励打算向相关、机构打点审批、登记、存案、核准、同意等手续；签订、施行、点窜、完成向相关机构、组织、小我提交的文件；点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的变动登记；以及做出其认为取本次激励打算相关的必需、得当或合适的所有行为！
此中：P0为调整前的授予价钱；P1为股权登记日当日收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数取配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的授予价钱。
配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数取配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的性股票数量。
（5）授权董事会确定公司性股票激励打算预留部门性股票的激励对象、授予数量、授予价钱和授予日等全数事宜。
公司发生上述第（一）条景象之一的，所有激励对象按照本激励打算已获授但尚未解除限售的性股票由公司按照授予价钱回购登记；某一激励对象发生上述第（二）条景象之一的，该激励对象按照本激励打算已获授但尚未解除限售的性股票由公司按照授予价钱回购登记。
一、股东大会做为公司的最高机构，担任审议核准本激励打算的实施、变动和终止。股东大会能够正在其权限范畴内将取本激励打算相关的部门事宜授权董事会打点。
（1）天然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等打点登记手续。
综上，公司本激励打算的查核系统具有全面性、分析性及可操做性，查核目标设定具有优良的科学性和合，同时对激励对象具有束缚结果，可以或许达到本激励打算的查核目标。
表决成果：通过。同意3票，否决0票，弃权0票，同意票占出席会议的董事所持表决票的100%。
若各年度公司层面业绩查核达标，激励对象小我昔时现实解除限售额度＝小我昔时打算解除限售额度×小我层面解除限售比例。
激励对象获授的性股票因为本钱公积金转增股本、股票盈利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得正在二级市场出售或以其他体例让渡，该等股份的解除限售期取性股票解除限售期不异。
（一）上市公司年度演讲、半年度演讲通知布告前十五日内，因特殊缘由推迟通知布告日期的，自原预定通知布告日前十五日起算。
本激励打算初次授予部门性股票的授予价钱为每股8。74元，即满脚授予前提后，激励对象能够每股8。74元的价钱采办公司从二级市场回购的本公司A股通俗股股票。
3、激励对象为公司董事和高级办理人员的，其减持公司股票还需恪守《上市公司股东减持股份办理暂行法子》《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第18号逐个股东及董事、监事、高级办理人员减持股份》等相关。
本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。于2025年2月21日以电子邮件体例发出会议通知，于2025年2月27日以现场连系视频会议体例召开并表决。本次会议应到监事3名，实到监事3名。
初次授予的性股票查核年度为2025年-2027年三个会计年度，每个会计年度查核一次，初次授予的性股票各年度业绩查核方针如下表所示。
二、董事会是本激励打算的施行办理机构，担任本激励打算的实施。董事会下设薪酬取查核委员会，担任订定和激励打算并报董事会审议，董事会对本激励打算审议通事后，报股东大会审议。董事会能够正在股东大会授权范畴内打点本激励打算的其他相关事宜。
按照《公司法》等相关，上述议案均为出格决议事项，需经出席本次会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过；上述议案均属于影响中小投资者好处的严沉事项，公司将对中小投资者表决零丁计票，零丁计票成果将于本次股东大会决议通知布告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理人员及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
授予日正在本激励打算经公司股东大会审议通事后由董事会确定，授予日必需为买卖日。公司需正在股东大会审议通事后60日内授予性股票并完成通知布告、登记。公司未能正在60日内完成上述工做的，将终止实施本激励打算，未授予的性股票失效。预留部门须正在本激励打算经公司股东大会审议通事后的12个月内授出。
若正在本激励打算通知布告当日至激励对象完成性股票股份登记期间，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对性股票数量进行响应的调整。调整方式如下。
本激励打算所采用的激励东西为性股票。标的股票来历为公司从二级市场回购的本公司A股通俗股股票。
二、本激励打算采纳的激励东西为性股票。股票来历为农心做物科技股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）从二级市场回购的本公司A股通俗股股票。
若正在本激励打算通知布告当日至激励对象完成性股票股份登记期间，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对性股票的授予价钱进行响应的调整。调整方式如下。
（二）预留部门的激励对象由本激励打算经股东大会审议通事后12个月内确定，经董事会提出、监事会颁发明白看法、律师颁发专业看法并出具法令看法书后，公司正在指定网坐按要求及时精确披露本次激励对象相关消息。跨越12个月未明白激励对象的，预留权益失效。预留激励对象简直定尺度准绳上参照初次授予的标精确定。
七、本激励打算正在后续实施过程中（包罗但不限于对激励对象的核实、性股票的回购登记及激励打算的实施法式如生效、授予、解除限售、调整、变动、终止等），如《公司法》《证券法》《办理法子》《自律监管指南第1号》等相关法令律例以及《公司章程》等内部管理轨制对上市公司管理法则或股权激励的相关进行修订或调整的，则本激励打算的监视机构及其所涉及的上述相关法式和职责，均按调整修订后的相关施行。
（1）于2025年3月14日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不克不及亲身出席现场会议的股东能够书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）！
2、上述任何一名激励对象通过全数无效的股权激励打算获授的本公司股票均未跨越本激励打算草案通知布告时公司股本总额的1。00%。公司全数无效的激励打算所涉及的标的股票总数累计不跨越本激励打算草案通知布告时公司股本总额的10。00%；预留权益比例未跨越本期股权激励打算拟授予权益数量的20。00%。
（4）授权董事会正在激励对象合适前提时向激励对象授予性股票并打点授予性股票所必需的全数事宜，包罗取激励对象签订、施行、点窜、终止任何取本激励打算相关的和谈和其他相关和谈、向深圳证券买卖所提出授予申请、向中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司申请打点相关登记结算营业、点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的工商变动登记等事宜。
同时满脚下列授予前提时，公司应向激励对象授予性股票，反之，若下列任一授予前提未告竣的，则不克不及向激励对象授予性股票。
公司层面业绩查核目标为停业收入，停业收入目标表现公司运营情况、市场拥有能力和成长性，是预测公司经停业务拓展趋向的主要目标之一。公司所设定的业绩查核方针充实考虑了公司过往、目前运营情况以及将来成长规划等分析要素，目标设定合理、科学，有帮于调带动工的积极性，确保公司将来成长计谋和运营方针的实现，为股东带来更高效、更持久的报答。
八、参取本激励打算的激励对象不包罗公司董事、监事，零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实节制人及其配头、父母、后代。激励对象合适《上市公司股权激励办理法子》第八条的，不存正在不得成为激励对象的下列景象！
2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。
（3）授权董事会正在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励打算的方式对授予价钱、回购价钱进行响应的调整。
（三）激励对象因个分缘由自动告退、公司裁人而去职、劳动合同到期本人不情愿续签、协商分歧解除劳动合划一，而不正在公司或其子公司担任相关职务，董事会能够决定对激励对象按照本激励打算正在环境发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的性股票不得解除限售，由公司按授予价钱回购登记，激励对象去职前需缴纳完毕性股票已解除限售部门的小我所得税。
一、本激励打算系根据《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司股权激励办理法子》和其他相关法令、律例、规范性文件，以及《农心做物科技股份无限公司章程》制定。
经审议，监事会认为《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算实施查核办理法子》有益于健全和完美公司人才步队扶植，进一步提高公司员工积极性和团队凝结力，该查核办理法子的制定合适《上市公司股权激励办理法子》等相关法令律例、规范性文件及《公司章程》等内部管理轨制的，可以或许确保公司2025年性股票激励打算无效实施。
（11）授权董事会为激励打算的实施聘用财政参谋、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构。
综上所述，本次列入激励打算的初次授予部门的激励对象均合适相关法令所的前提，其做为本次性股票激励打算激励对象的从体资历、无效。
预留激励对象指本打算获得股东大会核准时髦未确定但正在本打算存续期间纳入激励打算的激励对象，由本激励打算经股东大会审议通事后12个月内确定。预留激励对象简直定尺度准绳上参照初次授予的标精确定。
（1）收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室？。
（四）若公司/公司股票因经济形势、市场行情等要素发生变化，若继续实施本激励打算难以达到激励目标的，则经公司股东大会核准，可提前终止本激励打算，激励对象已获授但尚未解除限售的性股票由公司同一按授予价钱加上同期银行存款利钱之和回购。
公司全数无效期内的股权激励打算所涉及的标的股票总数累计未跨越本激励打算草案通知布告时公司股本总额的10。00%。本激励打算中任何一名激励对象通过全数正在无效期内的股权激励打算获授的本公司股票累计未跨越本激励打算草案通知布告时公司股本总额的1。00%。预留权益比例未跨越本期股权激励打算拟授予权益数量的20。00%。
公司未满脚上述业绩查核方针的，所有激励对象对招考核昔时可解除限售的性股票均不得解除限售，由公司回购登记。
监事会对公司2025年性股票激励打算无，对该事项的审议法式无，监事会已核查公司2025年性股票激励打算（草案）及其摘要涉及的相关事项，并出具了核查看法。
（二）公司监事会将对激励对象名单进行审核，充实听取公示看法，并正在公司股东大会审议本激励打算5日前披露监事会对初次授予激励对象名单审核及公示环境的申明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
1、公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的缘由调整性股票的回购数量取价钱。董事会按照上述调整后，应及时通知布告。
股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。
上述提案曾经公司第二届董事会第八次董事特地会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会薪酬取查核委员会第四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《农心做物科技股份无限公司第二届董事会第八次董事特地会议决议的通知布告》（通知布告编号：2025-007）、《农心做物科技股份无限公司第二届董事会第二十一次会议决议的通知布告》（通知布告编号：2025-008）、《农心做物科技股份无限公司第二届监事会第十九次会议决议的通知布告》（通知布告编号：2025-009）及《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算（草案）》《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算（草案）摘要》（通知布告编号：2025-010）、《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算实施查核办理法子》《农心做物科技股份无限公司董事会薪酬取查核委员会关于公司2025年性股票激励打算的专项看法》《农心做物科技股份无限公司监事会关于2025年性股票激励打算相关事项的核查看法》。
正在本激励打算无效期内，若是《公司法》《证券法》等相关法令、行规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的相关发生了变化，则本激励打算公司不得授出性股票的期间该当合适点窜后的《公司法》《证券法》等相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》等的。
本公司所有激励对象许诺，公司因消息披露文件中有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，导致不合适授予权益或行使权益放置的，激励对象该当自相关消息披露文件被确认存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏后，将由本激励打算所获得的全数好处返还公司。
若预留部门性股票于公司2025年第三季度演讲披露之前授予，则预留授予的性股票各年度业绩查核取初次授予连结分歧；若预留部门性股票于公司2025年第三季度演讲披露之后授予，则预留部门化除限售查核年度为2026年-2027年两个会计年度，各年度业绩查核方针如下表所示？。
兹委托上述受托人代为出席于2025年3月20日召开的农心做物科技股份无限公司2025年第一次姑且股东大会现场会议。委托权限为：出席农心做物科技股份无限公司2025年第一次姑且股东大会，按照下列对大会审议议案行使表决权，并签订会议记实等取农心做物科技股份无限公司2025年第一次姑且股东大会相关的所有法令文件。此授权委托书的无效刻日：自签发之日起至农心做物科技股份无限公司2025年第一次姑且股东大会竣事之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）发布的《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算（草案）》及《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算（草案）摘要》（通知布告编号：2025-010）。
本激励打算的禁售按照《公司法》《证券法》等相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》施行，具体如下。
1、激励对象为公司董事和高级办理人员的，其正在任职期间每年让渡的股份不得跨越其所持有本公司股份总数的25%，正在去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。
三、本激励打算拟向激励对象授予的性股票数量为143。0755万股，约占本激励打算草案通知布告时公司股本总额10，000。00万股的1。43%。约占本激励打算草案通知布告时公司股本总额10，000。00万股的1。22%，占本次授予权益总额的85。06%；预留21。3755万股，约占本激励打算草案通知布告时公司股本总额10，000。00万股的0。21%，预留部门约占本次授予权益总额的14。94%。
（一）公司呈现下列景象之一的，本打算终止实施，激励对象已获授但尚未解除限售的性股票不得解除限售，由公司按授予价钱回购登记。
此中：Q0为调整前的性股票数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调整后的性股票数量。
按照会计原则，正在限售期内的每个资产欠债表日，将取得职工供给的办事计入成本费用，同时确认所有者权益或欠债。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）发布的《农心做物科技股份无限公司关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-011）。
1、公司本次激励打算初次授予激励对象均为公司（含子公司，下同）正式正在人员工，激励对象中不存正在董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实节制人及其配头、父母、后代的景象。
正在本激励打算通知布告当日至激励对象完成性股票登记期间，若公司发生本钱公积转增股本、派发股票盈利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，性股票的授予价钱将按照本激励打算予以响应的调整。
本次股东大会采用现场表决取收集投票相连系的体例召开。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
上述授权自本次激励打算草案经公司股东大会通过之日起至本次激励打算实施完毕之日内无效。上述授权事项，除法令、行规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励打算或《公司章程》有明白需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会间接行使。
十一、自公司股东大会审议通过本激励打算之日起60日内，公司将按相关召开董事会对初次授予部门激励对象进行授予，并完成登记、通知布告等相关法式。公司未能正在60日内完成上述工做的，终止实施本激励打算，未授予的性股票失效。按照《上市公司股权激励办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第1号逐个营业打点》中的不得授出权益的期间不计较正在60日内。预留部门须正在本激励打算经公司股东大会审议通事后的12个月内授出。
本激励打算涉及的初次授予激励对象不包罗董事、监事，也不包罗零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实节制人及其配头、父母、后代。所有激励对象必需正在公司授予性股票时和本激励打算的查核期内取公司或子公司存正在聘用或劳动关系。
按照《企业会计原则第11号一股份领取》及《企业会计原则第22号一金融东西确认和计量》的相关，公司以授予日收盘价取授予价钱之间的差额做为性股票的单元成本。并于草案通知布告日对初次授予的121。7000万股性股票进行预测算（授予时进行正式测算）。正在预测算日，每股性股票的单元成本=公司股票的市场价钱（草案通知布告前一个买卖日收盘价）－授予价钱，为8。66元/股。
此中：P为调整后的每股性股票回购价钱，P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数取配股前公司总股本的比例）。
此中：P为调整后的每股性股票回购价钱，P0为每股性股票授予价钱；n为每股的缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。
本公司及全体董事、监事本激励打算及其摘要不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。
正在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票。具体投票体例详见附件一“加入收集投票的具体操做流程”。
农心做物科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次董事特地会议（以下简称“本次会议”）经董事建议，于2025年2月21日以电子邮件体例发出会议通知，于2025年2月27日以现场连系视频会议体例召开。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）发布的《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算实施查核办理法子》。
（一）激励对象如因呈现以下景象之一而得到参取本激励打算的资历，激励对象已获授但尚未解除限售的性股票将由公司以授予价钱回购后登记。
3、公司初次授予的激励对象合适《公司法》《证券法》等法令律例、规范性文件，合适公司《2025年性股票激励打算（草案）》及其摘要的激励对象范畴，合适《办理法子》等的激励对象前提。
本激励打算拟向激励对象授予的性股票数量为143。0755万股，约占本激励打算草案通知布告时公司股本总额10，000。00万股的1。43%。此中初次授予121。7000万股，约占本激励打算草案通知布告时公司股本总额10，000。00万股的1。22%，占本次授予权益总额的85。06%；预留21。3755万股，约占本激励打算草案通知布告时公司股本总额10，000。00万股的0。21%，预留部门约占本次授予权益总额的14。94%。
经审议，董事会认为《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算实施查核办理法子》有益于健全和完美公司人才步队扶植，进一步提高公司员工积极性和团队凝结力，该查核办理法子的制定合适《上市公司股权激励办理法子》等相关法令律例、规范性文件及《公司章程》等内部管理轨制的，可以或许确保公司2025年性股票激励打算无效实施。
此中：Q0为调整前的性股票数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）；Q为调整后的性股票数量。
六、激励对象外行使权益前，监事会该当就本激励打算设定的激励对象行使权益的前提能否成绩颁发明白看法。
本次会议的召集、召开和表决法式合适《上市公司董事办理法子》《农心做物科技股份无限公司章程》《农心做物科技股份无限公司董事特地会议工做细则》等相关，列位董事确认对本次会议的召集、召开及表决体例无。取会董事对本次会议的全数议案进行了充实审查，审慎表决，构成如下决议？。
（四）激励对象因退休去职不再正在公司任职，激励对象已获授但尚未解除限售的性股票不得解除限售，由公司按授予价钱回购登记，去职前需缴纳完毕性股票已解除限售部门的小我所得税。
此中：Q0为调整前的性股票数量；n为缩股比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调整后的性股票数量。
（二）本激励打算草案通知布告前20个买卖日公司股票买卖均价（前20个买卖日股票买卖总额/前20个买卖日股票买卖总量）每股17。46元的50%，为每股8。74元。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会打点公司2025年性股票激励打算相关事宜的议案》？。
三、监事会是本激励打算的监视机构，该当就本激励打算能否有益于公司的持续成长，能否存正在较着损害公司及全体股东好处的景象颁发看法。监事会对本激励打算的实施能否合适相关法令、律例、规范性文件和证券买卖所营业法则进行监视，而且担任审核激励对象的名单。
公司全数无效期内的股权激励打算所涉及的标的股票总数累计未跨越本激励打算草案通知布告时公司股本总额的10。00%。本激励打算中任何一名激励对象通过全数正在无效期内的股权激励打算获授的本公司股票累计未跨越本激励打算草案通知布告时公司股本总额的1。00%。预留权益比例未跨越本期股权激励打算拟授予权益数量的20。00%。
（3）委托代办署理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件打点登记手续。
激励对象获授的性股票完成股份登记后，若公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价钱及数量事项的，公司应对尚未解除限售的性股票的回购价钱及数量做响应的调整。
本次股东大会的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所营业法则和公司章程等。
除公司层面的业绩查核外，公司对小我还设置了严酷的绩效查核目标，可以或许对激励对象的工做绩效做出较为精确、全面的分析评价。公司将按照激励对象前一年度绩效考评成果，确定激励对象小我能否达到解除限售的前提。
2、激励对象若因其他缘由身死的，正在环境发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的性股票不得解除限售，由公司回购登记，性股票回购价钱为授予价钱加银行同期存款利钱。
本激励打算预留授予部门性股票的授予价钱取初次授予部门分歧，即每股8。74元。预留部门性股票正在授予前须召开董事会审议通过相关议案，并披露授予环境。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）发布的《2025年性股票激励打算初次授予部门激励对象名单》。
2、激励对象为公司董事和高级办理人员的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。若相关法令、律例和规范性文件对短线买卖的发生变化，则按照变动后的处置上述景象。
（14）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会核准之日起至本次激励打算事项存续期内一曲无效。
2、公司按照本激励打算的回购登记已授予的性股票，应按照《公司法》的进行处置，及时向证券买卖所申请回购登记该等性股票，经证券买卖所确认后，向证券登记结算公司申请打点登记登记事项。
（2）授权董事会正在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励打算的方式对性股票数量进行响应的调整！
本次会议的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》《农心做物科技股份无限公司章程》《农心做物科技股份无限公司董事会议事法则》等相关，列位董事确认对本次会议的召集、召开及表决体例无。取会董事对本次会议的全数议案进行了充实审查，审慎表决，构成如下决议。
所有激励对象的小我层面绩效查核按照公司制定的股权激励小我绩效查核相关以及公司现行薪酬取查核的相关组织实施，并按照激励对象的查核成果确定其现实解除限售的股份数量。激励对象的绩效查核成果划分为优良、优良、及格、不及格四个档次，届时按照以下查核评级表中对应的小我层面解除限售比例确定激励对象的现实解除限售的股份数量。
此中：P0为调整前的授予价钱；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价钱。
（二）激励对象发生职务变动，但仍正在公司或其子公司内任职的，其获授的性股票完全按照职务变动前本激励打算的法式进行。可是，激励对象因不克不及胜任岗亭工做、法令、违反职业、泄露公司秘密、失职或渎职、严沉违规等行为损害公司好处或声誉而导致的职务变动，或因前列缘由导致公司解除取激励对象劳动或者劳务关系的，董事会能够决定对激励对象按照本激励打算正在环境发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的性股票不得解除限售，由公司按照授予价钱回购登记，激励对象去职前需缴纳完毕性股票已解除限售部门的小我所得税。
（一）本打算经董事会审议通事后，公司该当正在召开股东大会前，通过公司网坐或其他路子公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年3月20日9！15，竣事时间为2025年3月20日15！00。
注：1、上述成果并不代表最终的会计成本。会计成本除了取授予日、授予价钱和授予数量相关，还取现实生效和失效的权益数量相关，同时提请股东留意可能发生的摊薄影响？。
（7）授权董事会决定激励对象能否能够解除限售，并授权董事会打点激励对象解除限售所必需的全数事宜，包罗但不限于向深圳证券买卖所提出解除限售申请、向中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司申请打点相关登记结算营业、点窜《公司章程》、打点公司注册本钱的变动登记？。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）发布的《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算（草案）》《农心做物科技股份无限公司2025年性股票激励打算（草案）摘要》（通知布告编号：2025-010）及《农心做物科技股份无限公司监事会关于2025年性股票激励打算相关事项的核查看法》。
此中：Q0为调整前的性股票数量；n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后添加的股票数量）；Q为调整后的性股票数量。
公司以目前消息初步估量，正在不考虑本激励打算对公司业绩的刺激感化环境下，性股票费用的摊销对无效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑性股票激励打算对公司成长发生的正向感化，由此激发办理团队的积极性，提高运营效率，降低代办署理人成本，本激励打算带来的公司业绩提拔将远高于因其带来的费用添加。
正在解除限售日，若是达到解除限售前提，能够解除限售；若是全数或部门股票未被解除限售而失效或做废，按照会计原则及相关处置。
（13）授权董事会实施激励打算所需的其他需要事宜，但相关文件明白需由股东大会行使的除外。
公司将正在召开股东大会前，通过公司网坐或其他路子公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会正在充实听取公示看法后，于股东大会审议股权激励打算5日前披露对激励对象名单的核查看法及公示环境的申明。
